У 2017 році Національний банк у межах своїх повноважень перевірив на дотримання законодавства 1018 пунктів обміну валют небанківських установ по всій Україні та в столиці. Про це повідомляє прес-служба регулятора.
Найбільш істотними порушеннями валютно-обмінних операцій стали:
- проведення валютно-обмінних операцій без відповідного документального оформлення;
- виявлення при перевірці значної невідповідності між обсягами готівкових коштів в касі обмінного пункту і звітними бухгалтерськими документами;
- не надання у ході здійснення перевірки документів, матеріалів, інформації за запитом уповноваженого працівника НБУ;
- перешкоджання проведенню перевірки
В результаті перевірок, НБУ відкликав генеральну ліцензію на здійснення зазначених операцій у одного небанківської фінансової установи.
При проведенні перевірок легальних пунктів обміну валют Національним банком також було виявлено 115 пунктів обміну валют, які працювали нелегально: в Києві, в Донецькій, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Львівській, Миколаївській, Тернопільській, Харківській та Чернівецькій областях.
Інформацію про нелегальних обмінних пунктах Національний банк передає в правоохоронні органи.
Дані про виявлених нелегальних обмінних пунктах з відповідними фото Національний банк також розміщує на своєму офіційному сайті в розділі "Незаконні пункти обміну валюти".
Детальну інформацію про виданих Національним банком генеральних ліцензій небанківським фінансовим установам можна знайти на офіційному сайті НБУ в пошуковій системі "Інформація про видані ліцензії небанківським фінансовим установам та іншим юридичним особам (крім банків)".
Крім того, згідно постанови правління НБУ № 962 від 01 липня 2016 року діє реєстр приміщень, які здійснюють ліцензовану діяльність з обміну валют або надання інших фінансових послуг з використанням готівки в національній та іноземній валютах.
Нагадаємо, Національний банк України в рамках лібералізації валютного регулювання скасував низку норма, що обмежували операції по купівлі валюти.