В 2017 году Национальный банк в рамках своих полномочий проверил на соблюдение законодательства 1018 пунктов обмена валют небанковских учреждений по всей Украине и в столице. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
Наиболее существенными нарушениями валютно-обменных операций стали:
- проведение валютно-обменных операций без соответствующего документального оформления;
- выявление при проверке значительной несоответствия между объемами наличных средств в кассе обменного пункта и бухгалтерскими отчетными документами;
- не предоставление в ходе осуществления проверки документов, материалов, информации по запросу уполномоченного работника НБУ;
- препятствование проведению проверки.
В результате проверок, НБУ отозвал генеральную лицензию на осуществление указанных операций у одного небанковского финансового учреждения.
При проведении проверок легальных пунктов по обмену валют Национальным банком также было обнаружено 115 пунктов обмена валют, которые работали нелегально: в Киеве, в Донецкой, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Тернопольской, Харьковской и Черновицкой областях.
Информацию о нелегальных обменных пунктах Национальный банк передает в правоохранительные органы.
Данные о выявленных нелегальных обменных пунктах с соответствующими фото Национальный банк также размещает на своем официальном сайте в разделе "Незаконные пункты обмена валюты".
Подробную информацию о выданных Национальным банком генеральных лицензиях небанковским финансовым учреждениям можно найти на официальном сайте НБУ в поисковой системе "Информация о выданных лицензиях небанковским финансовым учреждениям и другим юридическим лицам (кроме банков)".
Кроме того, согласно постановлению правления НБУ № 962 от 01 июля 2016 года действует реестр помещений, осуществляющих лицензированную деятельность по обмену валют или предоставления других финансовых услуг с использованием наличности в национальной и иностранной валютах.
Напомним, Национальный банк Украины в рамках либерализации валютного регулирования отменил ряд норма, ограничивавших операции по покупке валюты.