Національний банк України (НБУ) посилює можливості для протидії відпливу капіталу за підозрілими операціями з України за кордон. Відповідну постанову 7 квітня 2016 року ухвалило правління Нацбанку №247 "Про затвердження Інструкції про порядок формування уповноваженими банками реєстрів та внесення змін до деяких нормативно-правових актів НБУ з питань формування уповноваженими банками реєстрів", повідомляє прес-служба регулятора.
У повідомленні говориться, що уповноважені банки, які отримали ліцензії на здійснення валютних операцій, зобов'язані вносити в спеціальні реєстри інформацію про здійснення наступних операцій:
- купівля іноземної валюти
- перерахування іноземної валюти за межі України
- перерахування коштів у гривнях на користь нерезидентів через кореспондентські рахунки банків-нерезидентів у гривнях, відкриті в уповноважених банках
- перерахування коштів на користь нерезидентів через філії уповноважених банків, що відкриті на території інших держав
У повідомленні говориться, що досі вимоги щодо формування реєстрів були встановлені листом НБУ, відповідно тепер було прийнято рішення перенести вимоги щодо формування реєстрів з листа до постанови №247
До листа, Нацбанк не мав правових підстав для застосування заходів впливу на банки, які допустили помилку при формуванні реєстру. Постанова №247 надає такі підстави, а також розширює можливості НБУ для блокування підозрілих фінансових операцій, що сприяє запобіганню непродуктивного відтоку капіталу за кордон.
Постанова №247 набирає чинності з 15 квітня 2016 року.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що НБУ подав в суд на депутата ВР за поширення недостовірної інформації.