Национальный банк Украины (НБУ) усиливает возможности для противодействию оттоку капитала по подозрительным операциям из Украины за границу. Соответствующее постановление 7 апреля 2016 года приняло правление Нацбанка №247 "Об утверждении Инструкции о порядке формирования уполномоченными банками реестров и внесения изменений в некоторые нормативно-правовые акты НБУ по вопросам формирования уполномоченными банками реестров", сообщает пресс-служба регулятора.
В сообщении говорится, что уполномоченные банки, которые получили лицензии на совершение валютных операций, обязаны вносить в специальные реестры информацию о следующих операциях:
- покупка иностранной валюты
- перечисление иностранной валюты за пределы Украины
- перечисление денег в гривнах на пользу нерезидентов через корреспондентские счета банков-нерезидентов в гривнах, открытые в уполномоченных банках
- перечисление денег на пользу нерезидентов через филиалы уполномоченных банков, открытые на территории других государств
В сообщении говорится, что до сих пор требования относительно формирования реестров были установлены письмом НБУ, соответственно теперь было принято решение перенести требования относительно формирования реестров из письма в постановление №247.
До письма, Нацбанк не имел правовых оснований для применения мер влияния на банки, которые допустили ошибку при формировании реестра. Постановление №247 предоставляет такие основания, а также расширяет возможности НБУ для блокирования подозрительных финансовых операций, которые способствует предотвращению непродуктивного оттока капитала за границу.
Постановление №247 набирает силу с 15 апреля 2016 года.
Напомним, ранее сообщалось, что НБУ подал в суд на депутата ВР за распространение недостоверной информации.