Національний банк України (НБУ) спростував слова народного депутата Юрія Берези про причетність Фінбанку до фінансування тероризму. Про це повідомляють українські ЗМІ з посиланням на прес-службу регулятора.
Як зазначається, зараз документально підтверджені відомості про причетність Фінбанку до фінансування терористичних угруповань в Національному банку відсутні.
"Ми не можемо погодитися з публічною заявою про недостатність зусиль Національного банку розслідуванні фактів фінансування терористичних організацій, оскільки Національний банк не уповноважений відповідно до законодавства на проведення слідчих дій з кримінальних проваджень," - передають ЗМІ заяву НБУ.
Як наголошується, в той же час НБУ уповноважений проводити відповідні перевірки, і передавати інформацію правоохоронним органам. Останній раз перевірка Фінбанку проводилася в жовтні 2014 року. З тих пір НБУ не отримував документів, що свідчать про протиправну діяльність банку. У разі отримання таких свідоцтв, регулятор розгляне питання про проведення позапланової перевірки та застосування заходів впливу у разі виявлення порушень у сфері фінансового моніторингу.
За даними ЗМІ, НБУ також нагадує, що починаючи з 2014 року активізована робота щодо запобігання використання банківської системи для легалізації кримінальних доходів і здійснення клієнтами банків ризикових операцій. За її результатами, серед іншого, з ринку банківських послуг було виведено 7 банків та накладено 115 штрафів.