Национальный банк Украины (НБУ) опроверг слова народного депутата Юрия Березы о причастности Финбанка к финансированию терроризма. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на пресс-службу регулятора.
Как отмечается, сейчас документально подтвержденные сведения о причастности Финбанка к финансированию террористических группировок в Национальном банке отсутствуют.
"Мы не можем согласиться с публичным заявлением о недостаточности усилий Национального банка в расследовании фактов финансирования террористических организаций, поскольку Национальный банк не уполномочен согласно законодательства на проведение следственных действий по уголовным производствам," - передают СМИ заявление НБУ.
Как отмечается, в то же время НБУ уполномочен проводить соответствующие проверки, и передавать информацию правоохранительным органам. Последний раз проверка Финбанка проводилась в октябре 2014 года. С тех пор НБУ не получал документов, свидетельствующих о противоправной деятельности банка. В случае получения таких свидетельств, регулятор рассмотрит вопрос о проведении внеплановой проверки и применения мер воздействия в случае выявления нарушений в сфере финансового мониторинга.
По данным СМИ, НБУ также напоминает, что с начиная с 2014 года активизирована работа по предотвращению использования банковской системы для легализации криминальных доходов, и совершения клиентами банков рисковых операций. По ее результатам, среди прочего, с рынка банковских услуг было выведено 7 банков и наложено 115 штрафов.