Національний банк України в I кварталі 2017 року за результатами виїзних і безвиїзних перевірок направив правоохоронцям інформацію про підозрілі фінансові операції клієнтів 18 банків. Про це повідомляє прес-служба регулятора.
У Держслужбу фінансового моніторингу від банків надійшла інформація про 1,7 млн операцій, що підлягають моніторингу, що на 37% більше, ніж за аналогічний період 2016 року.
Найбільша кількість (понад 90%) склали повідомлення про фінансові операції з готівкою, а також про фінансові операції осіб, щодо яких банками встановлено високий ризик (угоди від 150 тис. гривень).
Нагадаємо, НБУ в березні 17 разів надавав правоохоронцям доступ до документів.