Национальный банк Украины в I квартале 2017 года по результатам выездных и безвыездных проверок направил правоохранителям информацию о подозрительных финансовых операциях клиентов 18 банков. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
В Госслужбу финансового мониторинга от банков поступила информация о 1,7 млн операций, подлежащих мониторингу, что на 37% больше, чем за аналогичный период 2016 года.
Наибольшее количество (более 90%) составили сообщения о финансовых операциях с наличными, а также о финансовых операциях лиц, в отношении которых банками установлено высокий риск (сделки от 150 тыс. гривен).
Напомним, НБУ в марте 17 раз предоставлял правоохранителям доступ к документам.