Національний банк України (НБУ) з початку 2018 року оштрафував п'ять банків за ризикову діяльність у сфері фінансового моніторингу. Про це йдеться в презентаційних матеріалах Департаменту фінансового моніторингу Нацбанку, передає кореспондент РБК-Україна.
Як наголошується, в першому кварталі 2018 року НБУ провів сім перевірок, за результатами яких були оштрафовані п'ять банків за порушення у сфері фінмоніторингу. Загальна сума штрафу, накладеного на п'ять фінустанов, становить 12,1 млн гривень.
Також наголошується, що в 2017 році Нацбанк провів 47 перевірок, за результатами яких були оштрафовані 15 банків на загальну суму майже 67,6 млн гривень.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на вимогу Національного банку України була звільнена глава "ТАСкомбанку" Олена Мелеш. Така міра була застосована до Мелеш за порушення законодавства у сфері фінансового моніторингу.
Також Національний банк у лютому 2018 року застосував заходи впливу до двох банківських установ, одну з яких оштрафував на більш ніж 6 млн гривень.