Национальный банк Украины (НБУ) с начала 2018 года оштрафовал пять банков за рисковую деятельность в сфере финансового мониторинга. Об этом говорится в презентационных материалах Департамента финансового мониторинга Нацбанка, передает корреспондент РБК-Украина.
Как отмечается, в первом квартале 2018 года НБУ провел семь проверок, по результатам которых были оштрафованы пять банков за нарушения в сфере финмониторинга. Общая сумма штрафа, наложенного на пять финучреждений, составляет 12,1 млн гривен.
Также отмечается, что в 2017 году Нацбанк провел 47 проверок, по результатам которых были оштрафованы 15 банков на общую сумму почти 67,6 млн гривен.
Напомним, ранее сообщалось, что по требованию Национального банка Украины была уволена глава "ТАСкомбанка" Елена Мелеш. Такая мера была применена к Мелеш за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга.
Также Национальный банк в феврале 2018 года применил меры воздействия к двум банковским учреждениям, одно из которых оштрафовал на более чем 6 млн гривен.