Національне антикорупційне бюро закрило кримінальне провадження за фактом можливого пособництва голови Державної служби фінансового моніторингу України Ігоря Черкаського в розтраті "грошей Януковича" при їх спецконфіскації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Слово і діло".
За даними видання, поки невідомий пункт, в зв'язку з яким провадження щодо Черкаського закрили.
Однак представник офшорної компанії Foxtron Networks Limited вже подав скаргу на таке рішення. За вказаною скаргою було відкрито провадження і призначено розгляд на 27 листопада на у приміщенні Солом'янського районного суду міста Києва.
НАБУ розслідувало справу про можливу розтрату облігацій внутрішньої державної позики офшорної компанії Wonderbliss Ltd в особливо великих розмірах, які обліковувалися в Ощадбанку й були конфісковані за засекреченим вироком Краматорського суду. Нібито у цій розтраті пособником був голова Держфінмоніторингу.
Як повідомляло РБК-Україна, Краматорський суд Донецької області 28 березня 2017 року ухвалив рішення про конфіскацію у 10 компаній нерезидентів близько 1,5 млрд доларів. Як повідомив тоді генпрокурор Юрій Луценко, ці гроші належали екс-президенту Віктору Януковичу та його оточенню. У той же день ці кошти були перераховані з рахунків цих компаній в Ощадбанку на рахунки Державного казначейства.
Заступник генерального прокурора України Євген Єнін повідомив, що рішення Краматорського суду про конфіскацію 1,5 млрд гривень оточення Януковича засекретили в інтересах слідства.