Национальное антикоррупционное бюро закрыло уголовное производство по факту возможного пособничества председателя Государственной службы финансового мониторинга Украины Игоря Черкасского в растрате "денег Януковича" при их спецконфискации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Слово и дело".
По данным издания, пока неизвестен пункт, в связи с которым производство в отношении Черкасского закрыли.
Однако представитель оффшорной компании Foxtron Networks Limited уже подал жалобу на такое решение. По указанной жалобе было открыто производство и назначено рассмотрение на 27 ноября в помещении Соломенского районного суда города Киева.
НАБУ расследовало дело о возможной растрате облигаций внутреннего государственного займа оффшорной компании Wonderbliss Ltd в особо крупных размерах, которые учитывались в Ощадбанке и были конфискованы по засекреченному приговору Краматорского суда. Якобы в этой растрате пособником был председатель Госфинмониторинга.
Как сообщало РБК-Украина, Краматорский суд Донецкой области 28 марта 2017 года принял решение о конфискации у 10 компаний нерезидентов около 1,5 млрд долларов. Как сообщил генпрокурор Юрий Луценко, эти деньги принадлежали экс-президенту Виктору Януковичу и его окружению. В тот же день эти средства были перечислены со счетов этих компаний в Ощадбанке на счета Государственного казначейства.
Заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин сообщил, что решение Краматорского суда о конфискации 1,5 млрд гривен окружения Януковича засекретили в интересах следствия.