Детективи Національного антикорупційного бюро України проводять досудове розслідування за фактом можливого пособництва голови Державної служби фінансового моніторингу Ігоря Черкаського в розтраті так званих "грошей Януковича", які були конфісковані у відповідності з Законом України "Про спецконфискации". Про це повідомляє "Слово і Діло".
Як повідомляється, розслідування розпочато за клопотанням адвоката однією з офшорних компаній, кошти якої потрапили в число конфіскованих.
"Відомості про початок розслідування в Єдиний реєстр досудових розслідувань внесено детективами НАБУ на виконання рішення судді Солом'янського районного суду міста Києва за фактом можливого пособництва голови Держфінмоніторингу у розтраті облігацій внутрішньої державної позики, що належать компанії-нерезиденту Wonderbliss Ltd, в особливо великих розмірах, які враховувалися в "Ощадбанку" і були конфісковані за вироком Краматорського міського суду Донецької області", - цитує видання відповідь НАБУ, отриману на запит порталу
Згідно з матеріалами справи, бюро вже подало клопотання про надання доступу до документів Держфінмоніторингу.
Слідство цікавлять узагальнені матеріали з додатками по перевірці діяльності офшорних компаній; рішення про зупинення видаткових фінансових операцій або інших встановлених обмежень щодо рахунків цих компаній; листування, договори, платіжні доручення, інші первинні бухгалтерські документи.
Суд частково задовольнив клопотання, надавши доступ з можливістю вилучення копій цих документів.
Нагадаємо, у наступному році Генеральна прокуратура України планує конфіскувати ще 5 мільярдів гривень коштів оточення колишнього президента України Віктора Януковича.