Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины проводят досудебное расследование по факту возможного пособничества председателя Государственной службы финансового мониторинга Игоря Черкасского в растрате так называемых "денег Януковича", которые были конфискованы в соответствии с Законом Украины "О спецконфискации". Об этом сообщает "Слово и Дело".
Как сообщается, расследование начато по ходатайству адвоката одной из оффшорных компаний, средства которой попали в число конфискованных.
"Сведения о начале расследования в Единый реестр досудебных расследований внесены детективами НАБУ во исполнение решения судьи Соломенского районного суда города Киева по факту возможного пособничества главы Госфинмониторинга в растрате облигаций внутреннего государственного займа, принадлежащих компании-нерезиденту Wonderbliss Ltd, в особо крупных размерах, которые учитывались в "Ощадбанке" и были конфискованы по приговору Краматорского городского суда Донецкой области", - цитирует издание ответ НАБУ, полученный на запрос портала.
Согласно материалам дела, бюро уже подало ходатайство о предоставлении доступа к документам Госфинмониторинга.
Следствие интересуют обобщенные материалы с приложениями по проверке деятельности оффшорных компаний; решения о приостановлении расходных финансовых операций или других установленных ограничений по счетам этих компаний; переписки, договора, платежные поручения, другие первичные бухгалтерские документы.
Суд частично удовлетворил ходатайство, предоставив доступ с возможностью изъятия копий этих документов.
Напомним, в следующем году Генеральная прокуратура Украины планирует конфисковать еще 5 миллиардов гривен средств окружения бывшего президента Украины Виктора Януковича.