Национальный банк Украины (НБУ) принял постановление №315 "Об утверждении положения об определении связанных с банком лиц". Об этом сообщила пресс-служба регулятора.
Кроме прочего, этим постановлением НБУ обязывает коммерческие банки подать до 29 мая перечень связанных с банком лиц по состоянию на 1 мая 2015 г.
По информации Нацбанка, это постановление устанавливает форму и сроки подачи банками списка связанных лиц в НБУ. Кроме того, в документе определяется ряд признаков, которые регулятор может использовать, проводя банковский надзор для определения физических или юридических лиц, связанных с банком.
Согласно сообщению, развернутый список таких признаков поделен на две основные группы. В первую входят признаки, определяющиеся согласно характеру взаимоотношений лиц с банком. "Например, исключительность проведенных банком операций с лицом, экономическая зависимость личности от банка или связанных с ним лиц, наличие у лица общей инфраструктуры с банком или связанными с ним лицами, недостаточная прозрачность структуры собственности лица", - поясняет пресс-служба банка.
Во вторую группу входят признаки, определяющиеся по характеру операций: "К примеру, цель транзакции и использование денег не отвечают основному виду деятельности лица, несоответствие документации реальному использованию денег, объемы кредитования не отвечают реальной предпринимательской деятельности лица, нестандартные (не рыночные) условия и порядок совершения транзакций. Недостаточное качество контроля за ними со стороны банка.
Напомним, ранее глава НБУ Валерия Гонтарева, сообщила о том, что очистка банковского сектора должна завершится до 30 июня.