У Запоріжжі співробітники Служби безпеки України (СБУ) викрили діяльність групи ділків, які підозрюються у розкраданні заставного майна одного із державних банків. Про це повідомляє прес-служба СБУ.
Встановлено, що державна фінустанова уклала кредитний договір із комерційною структурою із лімітом кредитної лінії на майже 700 мільйонів гривень. Згідно з умовами договору в заставу банку було передано майно товариства.
"Під час досудового слідства правоохоронці задокументували, що отримані кредитні кошти були переведені на рахунки офшорних компаній. Заставні активи підприємства протиправно виведені з під контролю державного банку на користь третіх осіб", - повідомляють у СБУ.
За висновками профільних експертів, державному банку завдано збитки на майже мільярд гривень.
Двом фігурантам справи оголошено про підозру у скоєні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 (привласнення чи розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало у її віданні, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою, - карається позбавленням волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна) та ч. 2 ст. 364-1 Кримінального кодексу України
Нагадаємо, детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом завдання збитків приватному акціонерному товариству "Київ-Дніпровське міжгалузеве підприємство промислового залізничного транспорту" на 8,8 млн гривень.
Як повідомляють у НАБУ, 20 серпня 2018 року обвинувальний акт стосовно колишнього в.о. голови правління товариства ("Київ-Дніпровське МППЗТ") прокурори САП скерували до суду.