"Схема" на мільйон. Шахраї під виглядом торгівлі акціями виманювали гроші в іноземців
Українські шахраї організували злочинну схему, за допомогою якої виманили гроші в іноземців. Шахраям вдалося вкрасти у громадян Естонії більше мільйона євро.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Нацполиции.
"Під виглядом торгівлі цінними паперами двоє українців обдурили громадян Естонії більш ніж на мільйон євро. Фігурантів викрили в рамках міжнародної поліцейської операції", - розповіли в поліції.
Схему організував житель Кривого Рогу, до "роботи" він залучив свою знайому. Аферисти пропонували іноземцям отримати пасивний дохід від інвестицій, торгуючи цінними паперами на біржах. Для залучення клієнтів шахраї створили цілу мережу call-центрів.
"На своєму веб-ресурсі фігуранти створювали облікові записи особистого кабінету інвестора, куди вони могли безперешкодно зайти і переглянути баланс своїх заощаджень. Дана інформація зберігалася на хмарних ресурсах і автоматично ставала відомою зловмисникам. Організатор схеми створив кілька криптогаманців, на які від усіх вкладників надходили інвестиційні платежі в криптовалюті", - пояснили правоохоронці.
Після перерахування грошей українці виводили кошти на свої рахунки. За місцем проживання фігурантів і в call-центрах естонські та українські поліцейські провели обшуки, під час яких вилучили технічні та засоби та інші докази.
За даним фактом в Естонії відкрили кримінальне провадження. Слідство триває.
Як повідомляло РБК-Україна раніше, закарпатський лікар організувала незаконну схему по підробці COVID-документації.
Також нагадаємо, що нещодавно хакери обікрали криптомережу Wormhole. Компанія втратила понад 320 млн доларів.