Компанія "Інвестиційний капітал Україна" ICU, власником якої була голова НБУ Валерія Гонтарева, брала участь у "непрозорих оборудках" з повернення ПДВ. Про це народний депутат Сергій Тарута заявив в ході свого виступу в Конгресі США на тему корупції в НБУ.
"Починаючи з 2013 р. одна з міжнародних компаній, діючих в Україні, зіткнулася з проблемами, пов'язаними з відшкодуванням ПДВ Державною фіскальною службою України. У зв'язку з цим компанія робила кілька спроб вирішити цю проблему, в тому числі судовими позовами, публічними заявами і зверненнями до чинної влади. Не секрет, що за часів Януковича існувала ціла державна корупційна система, що вимагала хабара за відшкодування ПДВ. Оскільки компанія, про яку йде мова, є міжнародною компанією з лістингом на біржі, то їй було досить складно платити готівкою відкати корупціонерам. Компанія, про яку я кажу, й документи про дії якої у мене є, є частиною міжнародної групи та представлена по всьому світу, включаючи США. Тоді була вибудувана схема з використанням фінансових посередників і банків (у т. ч. НБУ), ключовою ланкою в якій виступала компанія "Інвестиційний капітал Україна" ICU, власником якої була Гонтарева", – заявив Тарута перед конгресменами.
Суть "схеми", за словами нардепа, полягала в тому, що компанія керівника НБУ регулярно проводила завідомо збиткові угоди з державними цінними паперами, що здійснюються в дуже короткі інтервали часу (від 1 до 30 днів), тобто, фактично "давала хабарі" корупціонерам за відшкодований ПДВ. Надалі виведені гроші, як припускає Тарута, "відмивалися" компанією (у т. ч. через власні фонди) і легалізувалися.
"На підставі наявної в нашому розпорядженні інформації, подібні операції проводилися в 2013, 2014, 2015 роках на загальну суму 4 млрд грн, де загальна сума хабарів, за оцінками, становить не менше 260 млн грн, не враховуючи збитків НБУ і державних банків. Виходячи з дат, у які проводилися операції, стає ясно, що злочинна схема, розроблена при Януковичі, продовжувала діяти і за нової влади, коли Гонтарева вже очолювала Нацбанк України", – зазначив нардеп.
Тарута закликав США запровадити персональні санкції проти керівництва Нацбанку, а також заарештувати кошти, що знаходяться на закордонних рахунках Валерії Гонтаревої та членів її команди.
Як відомо, Гонтарева ще 10 квітня заявила, що з 10 травня йде у відставку з посади глави Нацбанку, але її прохання не задовольнили – і вона вирішила піти у тривалу відпустку. З 8 серпня до 26 вересня Гонтарева у відпустці за свій рахунок і за рахунок відгулів.
Обов'язки глави НБУ виконує перший заступник Гонтарєвої Яків Смолій. Представник президента України у Верховній Раді Ірина Луценко заявила, що глава держави Петро Порошенко до кінця вересня внесе на розгляд парламенту кандидатуру на посаду голови НБУ.