Страхова компанія з невідомими бенефіціарами, співзасновники якої зареєстровані в офшорних юрисдикціях, перевела в готівку через "Укрпошту" 30 мільйонів гривень. Про це йдеться в розслідуванні Hubs, який вивчив матеріали судових справ про переведенні в готівку грошей через державне підприємство "Укрпошта".
"Укрпошта" має неприглядну історію – через одне з її відділень ще в 2016 р. була зроблена спроба відмивання близько 30 млн грн. І це тільки те, що потрапило на радар правоохоронців (СБУ, ДФС і прокуратури). І то, не виключено, що правоохоронці виявили дану схему випадково. Системний фінмоніторинг у цій сфері швидше за все не ведеться", - пишуть автори розслідування.
Як йдеться у матеріалі, через держпідприємство "Укрпошта" робляться небезуспішні спроби відмивання грошей. За даними ЗМІ, один з таких випадків розслідується Службою безпеки України та прокуратурою.
Автори пишуть, що з матеріалів судових ухвал у кримінальному провадженні №42016120000000102 випливає, що "обнальщики" по цій схемі здійснили в загальній складності 300 фіктивних поштових переказів на 30 млн грн. Гроші на фізосіб-підприємців переводило в "Укрпошту" ТОВ "Індиго Україна" (код за ЄДРПОУ – 32733836) зі свого розрахункового рахунку в банку "Михайлівський", незадовго до визнання останнього неплатоспроможним. Сама ж компанія "Індіго Україна" через офшорних співзасновників пов'язана зі страховою компанією ТДВ "СК "АРГО", йдеться у публікації.
"Згідно з матеріалами судового провадження, гроші "Індиго Україна" з "Михайлівського" перераховувала в лютому-березні 2016 р. Випадково, але це сталося незадовго до того, як Нацкомфінпослуг у квітні 2016 р. прийняла рішення про анулювання свідоцтва про реєстрацію ТДВ "СК "АРГО" як фінустанови та виключення її з Держреєстру фінустанов", - повідомляє Hubs. Перед цим, за даними автора, страхова компанія відмовилася проходити перевірку регулятора.
Таким чином, власники страхової компанії рятували кошти з компанії, яка опинилася на грані ліквідації, скориставшись послугами "Укрпошти" з метою відходу від фінмоніторингу: навіть видачу готівки у відділенні поштового оператора підставним одержувачам провели з порушеннями порядку оформлення грошових поштових переказів, впевнені у виданні.
Автор заявляє, що "Укрпошта" через її технологічну відсталість та відсутність ефективного фінмоніторингу, стала ідеальною платформою для безконтрольного зняття і відмивання грошей.