Міністерство юстиції США та ФБР почали розслідування щодо російського банку ВТБ, швейцарського Credit Suisse, а також французького BNP-Paribas. Про це повідомляє газета The Wall Street Journal.
Як повідомили джерела видання, зазначені банки можуть бути причетні до корупційних дій при продажу боргових зобов'язань Мозамбіку на суму 2 млрд доларів.
Слідство перевіряє всі обставини, за яких була укладена угода, після якої чиновники Мозамбіку можливо присвоїли зазначену суму.
У публікації наголошується, що регулятори в США, Великобританії і Швейцарії в минулому році почали розгляди за підозрою в порушенні цими банками законів, що стосуються операцій з цінними паперами. Нове розслідування американської влади є більш широким за обсягом і може спричинити за собою пред'явлення звинувачень в кримінальних злочинах. В рамках розгляду група співробітників ФБР в 2016 році відвідала столицю Мозамбіку.
У свою чергу, представники всіх банків відмовилися коментувати те, що відбувається, а уряд Мозамбіку не відповіло на запит газети.
Нагадаємо, Федеральна резервна система оштрафувала французької банківської групи BNP Paribas S. A. і деякі з її дочірніх компаній в США на 246 млн доларів за небезпечну і необґрунтовану практику на валютних (FX) ринках.