Співробітники Служби безпеки України (СБУ) припинили діяльність міжнародного хакерського угруповання, яке спеціалізувалося на викраденні та легалізації коштів, знятих з рахунків клієнтів банківських установ з понад 20 країн світу. Про це йдеться у повідомленні прес-служби СБУ.
Зазначається, що ділки за допомогою спеціального програмного забезпечення отримували доступ до персональних даних юридичних осіб банків з країн Євросоюзу, Південної Азії та пост-радянського простору.
"Потім вони формували у банківських системах фальшиві платіжні документи та виводили гроші з рахунків комерсантів", - уточнили у відомстві.
За інформацією СБУ, легалізація вкрадених коштів відбувалася через низку фіктивних фінансових операцій із фірмами-посередниками, частина з яких була підконтрольна російським спецслужбам. Кожен з учасників оборудки отримував обумовлений відсоток від суми викрадених коштів.
"Під час санкціонованих слідчих дій за місцями проживання учасників угруповання у Києві, Чернівцях, Одесі та Вознесенську правоохоронці вилучили фінансову документацію, що підтверджує факти підроблення банківських гарантій та незаконне перерахування викрадених коштів через популярні банківські системи. Співробітники СБУ України також виявили електронне листування, яке доводить легалізацію викрадених коштів, зокрема через контрагентів пов’язаних із спецслужбами РФ", - йдеться у повідомленні.
Співробітники української спецслужби затримали організатора угруповання - громадянина однієї з країн Близького Сходу та спільника, який безпосередньо відповідав за технічне забезпечення оборудки.
"Наразі проводиться експертиза для підтвердження факту несанкціонованого втручання в роботу міжнародних електронних банківських систем, відповідні повідомлення надіслані дружнім іноземним партнерам", - підсумували в СБУ.
Організатору та двом фігурантам справи оголошено про підозру за ч. 2 ст. 200 Кримінального кодексу України.
Тривають невідкладні слідчі дії для притягнення до кримінальної відповідальності всіх членів організованого угруповання та їх іноземних спільників.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Запоріжжі співробітники Служби безпеки України під час виконання завдань із захисту критичної інфраструктури у банківській сфері під процесуальним керівництвом прокуратури викрили діяльність групи ділків, які підозрюються у розкраданні заставного майна одного із державних банків.
У Києві групі посадовців банку поліція інкримінує розтрату майже 600 млн гривень.
Працівники Управління розслідування корупційних злочинів Головного слідчого управління Нацполіції та оперативники Департаменту захисту економіки виявили розтрату активів банку на загальну суму 597 млн гривень.