В Запоріжжі співробітники Служби безпеки України (СБУ) під час виконання завдань із захисту критичної інфраструктури у банківській сфері під процесуальним керівництвом прокуратури викрили діяльність групи ділків, які підозрюються у розкраданні заставного майна одного із державних банків. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Служби безпеки України.
Як повідомляється, у рамках розпочатого кримінального провадження оперативники спецслужби встановили, що державна фінустанова уклала кредитний договір із комерційною структурою із лімітом кредитної лінії на майже 700 млн гривень.
Згідно з умовами договору в заставу банку було передано майно товариства.
"Під час досудового слідства правоохоронці задокументували, що отримані кредитні кошти були переведені на рахунки офшорних компаній. Заставні активи підприємства протиправно виведені з під контролю державного банку на користь третіх осіб. За висновками профільних експертів державному банку завдано збитки на майже мільярд гривень", - йдеться у повідомленні.
Слідчими СБУ оголошено про підозру двом фігурантам справи у скоєні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 364-1 Кримінального кодексу України.
Наразі вживаються заходи із повернення незаконно відчужених активів підприємства у власність держави.
Триває досудове слідство.
Нагадаємо, у Києві групі посадовців банку поліція інкримінує розтрату майже 600 млн гривень.
Працівники Управління розслідування корупційних злочинів Головного слідчого управління Нацполіції та оперативники Департаменту захисту економіки виявили розтрату активів банку на загальну суму 597 млн гривень.
Раніше, 20 серпня, детективи Національного антикорупційного бюро України завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом завдання збитків приватному акціонерному товариству "Київ-Дніпровське міжгалузеве підприємство промислового залізничного транспорту" на 8, 8 млн гривень.