Співробітники Служби безпеки України у рамках заходів із захисту об’єктів критичної інфраструктури у фінансово-банківській сфері припинили масштабну фінансову оборудку з фіктивним страхуванням бізнес-активів олігарха, наближеного до колишнього президента Віктора Януковича. Про це повідомляє прес-служба СБУ.
"Оперативники СБ України під процесуальним керівництвом прокуратури викрили механізм виведення в "тінь" коштів великої групи компаній через фіктивне страхування ризиків. Правоохоронці встановили, що топ-менеджмент комерційної структури для мінімізації податків грошей укладав фейкові страхові угоди з підконтрольними компаніями. За попередніми оцінками, через оборудку ділки "відмили" майже 4,5 мільярда гривень", - зазначається у повідомленні.
Фото: СБУ викрила фінмахінацію олігарха з оточення Януковича
Також СБУ спільно з поліцією заблокували у Києві та Полтаві діяльність двох кол-центрів, які в інтересах підозрюваних приймали заявки на викуп страхових зобов’язань з великим дисконтом. За 10-20% від реальної суми ділки скуповували договори страхування фізичних осіб у штучно доведених до банкрутства підконтрольних структурах. Згідно із законодавством зобов’язання збанкрутілих страхових компаній підлягають стовідсотковому відшкодуванню.
"За матеріалами СБУ винесено рішення Нацкомфінпослуг про скасування страховим компаніям ліцензій та накладання адміністративних штрафів", - повідомили у прес-службі.
Нагадаємо, у квітні Служба безпеки України (СБУ) встановила причетність екс-чиновника часів Януковича до фінансування самопроголошеної "Донецької народної республіки" (ДНР).