Працівники прокуратури та податкової міліції Чернігівської області ліквідували міжрегіональний конвертцентр з щомісячним обігом 50 млн гривень. Про це повідомляє прес-служба прокуратури області.
Центр обслуговував підприємства реального сектора економіки, які займалися реалізацією тютюнових виробів на території Києва, Харкова, Чернігівської та Донецької областей.
До діяльності конвертаційного центру було залучено 14 підприємств з ознаками фіктивності, які зареєстровані на малозабезпечених осіб за грошову винагороду.
В ході проведених 6 обшуків правоохоронці виявили та вилучили фінансово-господарські документи, чорнові записи, печатки підприємств з ознаками фіктивності, комп'ютерну техніку, магнітні носії інформації, готівкові кошти в сумі 325 тис гривень, понад 268 тис. пачок тютюнових виробів на загальну суму 6,5 млн гривень, які документально оформлені на підприємства з ознаками фіктивності та незаконно зберігалися на неліцензійних складах.
Нагадаємо, у Дніпрі СБУ припинила діяльність російського конвертцентру з оборотом в 750 млн гривень.