Комітет Верховної Ради України з питань фінансової політики та банківської діяльності не підтримав проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо уточнення їх окремих положень з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів (№4960), передає кореспондент РБК-Україна.
Так, законопроект підтримали лише 4 з 8 присутніх членів комітету.
"Я пропоную, щоб ми цей законопроект все одно допрацювали", - заявив голова комітету Сергій Рибалка, зазначивши, що загалом підтримує законопроект, який потребує доопрацювання.
Відповідно до пояснювальної записки, з метою гармонізації нацзаконодавства з міжнародними стандартами Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей у документі пропонувалося збільшити граничну суму, яка встановлюється для віднесення операцій до тих, що підлягають обов‘язковому моніторингу з 150 000 гривень до 250 000 гривень (для суб'єктів господарювання, які проводять лотереї або проводять та надають можливість доступу до азартних ігор у казино, будь-яких інших азартних ігор, у тому числі електронне (віртуальне) казино, з 30 000 гривень до 60 000 гривень), оскільки відповідно до рекомендацій FATF рекомендовано використовувати граничний поріг, еквівалентний USD/EUR 15 000.
Документом також пропонується внести зміни до закону "Про банки і банківську діяльність", в частині збільшення граничної суми по операціях клієнтів, що підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу.
Нагадаємо, Кабінет міністрів України створив раду з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення.