Національний банк України (НБУ), Міністерство фінансів України перевіряють нового голову наглядової ради державного "Укрексімбанку" австрійця Торстена Пауля на причетність до приховування факту володіння фірмою на Кіпрі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.
Зазначаэться, що перевіряється причетність Торстена Пауля до бізнесу "сім'ї" біглого президента України Віктора Януковича.
Пауль є виконавчим директором віденської фірми Geolog Oil and Gas Trading GmbH, яка через мережу з близько сотні АЗС в Німеччині продає скраплений газ. Вона ж є частиною конгломерату австрійських фірм, які до 2014 року належали синові екс-прем'єр-міністра Миколи Азарова Олексію Азарову.
Торстен вказав у своїй декларації роботу на Geolog Oil and Gas Trading GmbH і прибуток від управління цією компанією, але, приховав, що володіє кіпрською фірмою з майже ідентичною назвою - Geolog Oil & Gas Trading Limited.
За даними слідства, через Кіпр ці гроші потрапили в Австрію і згодом були відмиті австрійськими фірмами Олексія Азарова, у тому числі Geolog Oil and Gas Trading GmbH.
В НБУ та уряді заявили, що перевіряють опубліковану інформацію щодо Пауля.
Нагадаємо, Нацполіція України оголосила у розшук колишнього бізнес-партнера Ігоря Коломойського бізнесмена Вадима Шульмана. Шульмана підозрюють у відмиванні грошей та іншого майна, одержаних злочинним шляхом (ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України).