Національний банк України (НБУ) затвердив порядок здійснення фінансового моніторингу банками. Регулятор затвердив постанову №417 "Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу". Інформація про це розміщена на сайті Нацбанку.
У повідомленні йдеться про те, що постанову затверджено з метою привести нормативно-правову базу НБУ у відповідності з вимогами Закону України про Запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення" від 14.10.2014 р. № 1702 - VII.
З набранням чинності постанови №417 втратила чинність постанова правління НБУ від 14 травня 2003 року №189 "Про затвердження положення про здійснення банками фінансового моніторингу".
Нагадаємо, раніше НБУ заявляв, що буде стягувати штрафи, відстороняти посадових осіб та анулювати ліцензії небанківських фінансових установ за порушення закону про протидію відмиванню доходів.