Національний банк України зобов'язав банки подавати щоквартальні звіти з питань фінансового моніторингу. Відповідну постанову № 920 від 23 грудня 2015 року опубліковано на сайті НБУ.
Повідомляється, що даною постановою, зокрема, вводиться щоквартальне подання Нацбанку звіту з питань управління ризиками у сфері фінансового моніторингу та звіту з питань оцінки ризиків у сфері фінансового моніторингу.
"На підставі цих звітів Національним банком буде здійснюватися оцінка ризиків використання послуг банків для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення", - йдеться в повідомленні НБУ.
Постанову підготовлено в рамках спільної з МВФ роботи по впровадженню в НБУ ризик-орієнтованих інструментів виїзного та безвиїзного нагляду у сфері фінансового моніторингу. Постанова № 920 набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.
Нагадаємо, раніше НБУ схвалив істотну участь власників чотирьох банків.