Національний банк України (НБУ) уточнив визначення пов'язаних з банком осіб Про це йдеться в постанові № 629 "Про внесення змін до положення про визначення пов'язаних з банком осіб", повідомляє прес-служба Нацбанку.
Зокрема, НБУ уточнив, що пов'язаними з банком особами не вважаються органи державної влади України, а також суб'єкти, які належать до державної власності країни.
Також, згідно з прийнятою постановою, особа вважається пов'язаним з банком з моменту виникнення підстав для визначення такої особи пов'язаним з банком відповідно до положень статті 52 закону України "Про банки і банківську діяльність". Більш того, НБУ приймає рішення про визнання юридичної або фізичної особи пов'язаним з банком кожний раз, коли регулятор виявляє підстави для цього.
При цьому, йдеться в повідомленні прес-служби, НБУ має право вимагати від банку подання інформації та копій документів, необхідних йому для прийняття рішень про визнання фізичних і юридичних осіб пов'язаними з банком.
Нагадаємо, цього літа НБУ посилив вимоги до пов'язаних банкам особам.