За 9 місяців 2017 року Національний банк України направив до правоохоронних органів 28 листів з інформацією про підозрілі фінансові операції клієнтів 36 банків на загальну суму близько 491 млрд гривень (валютні операції конвертовані в гривню за курсом НБУ на 19 жовтня 2017, - ред.) Про це повідомляє прес-служба регулятора.
Зокрема, зафіксовані операції на понад 67,5 млрд гривень, 16 млрд доларів і 10 млн євро.
В розрізі відомств, одне повідомлення про підозрілі фінансові операції було відправлено в Національне антикорупційне бюро України, два повідомлення в Національну поліцію України: щодо підробки індивідуальної ліцензії НБУ про відкриття рахунку за межами України та щодо підробки індивідуальної ліцензії НБУ на експорт банківських металів за межі України
Що стосується правопорушень, то в основному клієнтів банків підозрюють у виведенні капіталів, легалізації кримінальних доходів, конвертації (переведення) безготівкових коштів в готівку, здійснення фіктивного підприємництва, ухилення від оподаткування.
За даними статистичної звітності з питань фінансового моніторингу, яку подають банки в НБУ, протягом 9 місяців 2017 банки надали у Державну службу фінансового моніторингу України інформацію про понад 5,7 млн фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, що майже на 11% більше, ніж за аналогічний період 2016 (5,1 млн).
Найбільша кількість (понад 90%) становили повідомлення про фінансові операції з готівкою, а також про фінансові операції осіб, щодо яких банками встановлений високий ризик, ознаки якого зазначені в ст.15 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення".
Нагадаємо, з початку року Держфінмоніторинг виявив підозрілих операцій на 45,2 млрд гривень.