Національне антикорупційне бюро (НАБ) почало розслідування за підозрою низки службових осіб Національного банку України (НБУ) в розтраті 12 млрд гривень у 2014-2015 роках. Зокрема, гроші, згідно з підозрою, були виділені на рефінансування семи банків, пишуть "Наші Гроші" з посиланням на низку рішень Солом'янського районного суду міста Києва, до якого звернулося НАБ за дозволом вилучити необхідні документи.
У матеріалі йдеться, що досудовим розслідуванням встановлено, що службовці НБУ перебували в змові з керівництвом деяких банків щодо надання рефінансування. Зокрема, мова йде про таких банках, як ПАТ "КБ "Південкомбанк", ПАТ "Банк Київська Русь", ПАТ "Міський комерційний банк", ПАТ "Автокразбанк" ("АКБ Банк"), ПАТ "Терра Банк", ПАТ "Дельта Банк", а також ПАТ "Банк Таврика". Дані фінустанови отримали в період 2014-2015 років від Центробанку незаконне рефинанирование, що в результаті вилилося в розтрату грошей регулятором на суму 12 млрд гривень.
За даними Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО), на даний момент, всі згадані банки перебувають у стані ліквідації.
Також, в матеріалі йдеться, що суд дозволив НАБ тимчасовий доступ до докуметів, пов'язаних із рефінансуванням банків даних, однак детективу не дозволили вилучити.
У рамках досудового розслідування, НАБ звертався до Солом'янського суду за дозволом отримати доступ до документів про рефінансування банків "Фінанси і Кредит", а також "Хрещатик", проте отримали відмову судді.
В лютому 2014 року, Нацбанк очолював Ігор Сорокін, після відставки якого до керівництва прийшов Степан Кубів, якого згодом змінила Валерія Гонтарєва.
В кінці 2015 року НАБ відкрило кримінальну провадження за підозрою Гонтарєвої у зловживанні службовим становищем, завдяки якому її сім'я змогла незаконно вивести з "Дельта Банку" 12,5 млн гривень, однак у квітні справу було закрито і підозри з голови НБУ були зняті.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що поліція вилучила документи, що підтверджують проведення схем у банку "Хрещатик".
Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.