Генеральна прокуратура України (ГПУ) спільно зі Службою безпеки України (СБУ) викрила незаконну схему розкрадання коштів та ухилення від сплати податків низкою підприємств, повідомила прес-служба ГПУ.
"Установлено, що групою осіб у період 2016-2017 роках на території Києва та Київської області створено та придбано низку суб’єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає в проведенні фінансово-господарських операцій по переведенню безготівкових коштів у готівку, формуванню дебіторської заборгованості, витрат та податкового кредиту для інших суб’єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, цінних паперів, виконання робіт, надання послуг", - зазначили в ГПУ.
За версією слідства, група осіб здійснювала фінансові операції з коштами, які надходили, у тому числі від одного із ТОВ, за начебто виконанні робіт (послуг), які фактично ними не виконувались, що призвело до ненадходження до бюджету податків на суму понад 30 млн гривень.
У ході проведення санкціонованих обшуків виявлено та вилучено 55 печаток, документацію підприємств, електронні носії інформації, мобільні телефони, флеш-носії з відомостями про проведення "безтоварних" операцій, кошти від незаконної діяльності на суму понад 3 млн грн та 70 тис. доларів США, а також пристрій, схожий на бойовий пістолет "Макарова" та предмет, схожий на гранату Ф-1.
Фото: обшуки (gp.gov.ua)
Нагадаємо, раніше в Києві ліквідували конвертцентр з обігом у 700 млн гривень.