Працівники податкової міліції в м. Києві в ході розслідування кримінального провадження щодо ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах (ч.3 ст.212 КК) провели 13 санкціонованих обшуків у приміщеннях двох тіньових офісів інкасаторів і двох АЗС, приміщеннях банківських установ, а також за місцем проживання та у транспортному засобі фігурантів провадження. Про це повідомили у прес-службі Державної фіскальної служби України.
"У ході обшуків виявлено та вилучено 3,8 млн грн готівкою і в депозитних банківських ячейках, печатку "кишенькової" фірми-нерезидента (реєстрація - Шотландія), від імені якої зловмисники оформляли імпорт зрідженого газу на територію України", - йдеться в повідомленні.
Як зазначили у ДФС, зараз тривають слідчі дії щодо встановлення кола осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального злочину.
Нагадаємо, в середині червня ДФС вилучила з незаконного обігу понад 100 т фальсифікованих нафтопродуктів.
Як повідомлялося, в рамках реформи ДФС податкова міліція буде трансформована в департамент фінрозслідувань.