Київською місцевою прокуратурою №1 спільно з працівниками Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві та ГУ КЗЭ СБУ припинено діяльність "конвертаційного центру" з обігом 700 млн гривень за 2016-2017 роки. Про це повідомляє прес-служба прокуратури.
Повідомляється, що "конвертцентр" протягом 2016-2017 років надавав незаконні послуги підприємствам реального сектору економіки, в тому числі державної форми власності.
Правоохоронцями встановлено, що посадовими особами державних організацій через підконтрольні їм фіктивні і транзитно-конвертаційні компанії виведено в тіньовий оборот і присвоєно понад 10 млн гривень державних коштів.
Так, кошти за виконання робіт згідно з умовами фіктивних договорів, перераховувалися на рахунки підприємств, які не здійснювали діяльність, зазначену в установчих документах. Надалі готівкові кошти знімалися з рахунків суб'єктів господарювання через банкомати "Приватбанку" передавалися кур'єрами і посадовим особам.
Як наголошується, загальний оборот "конвертаційного центру" за період 2016-2017 років склав понад 700 млн гривень.
За результатами проведених обшуків в офісних приміщеннях, в автомобілях і за місцем проживання фігурантів вилучено первинні та фінансово-господарські документи, чорнові записи, банківські картки, друку українських та іноземних компаній, а також грошові кошти в національній та іноземній валюті.
Нагадаємо, на початку вересня прокуратура Києва спільно зі Службою безпеки України викрила та припинила незаконну діяльність "конвертаційного центру",, який діяв у Києві та області, а також у ряді інших регіонів, зокрема в Одесі.