Генеральна прокуратура України відновила розслідування проти одного з колишніх топ-менеджерів "Дельта Банку", який підозрюється у виведенні майже 50,6 млн доларів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Фонд гарантування вкладів.
Повідомляється, що в 2012 році один з керівників банку підписав договір зберігання і застави з Bank Winter & Co. Aktiengesellschaft (Австрія), за яким надав австрійському банку в заставу міжбанківський депозит в доларах в якості забезпечення зобов'язань за кредитним договором офшорної компанії Jamico Finance Ltd (Віргінські острови). Крім того, австрійському банку було надано право самостійно списувати кошти з депозиту.
В подальшому Bank Winter & Co. Aktiengesellschaft направив "Дельта Банку" повідомлення про списання коштів з депозиту за невиконання Jamico Finance Ltd зобов'язань за кредитним договором і списав всю суму в 50,63 млн доларів.
Згаданому колишньому топ-менеджеру "Дельта Банку" повідомили про підозру у розтраті майна в особливо великих розмірах. У кримінальному провадженні допитано ряд свідків, проведено п'ять експертиз. Однак 13.12.2018 представник ГПУ закрив кримінальне провадження. У зв'язку з цим Фонд гарантування вкладів звернувся зі скаргами в ГПУ і Печерський райсуд Києва, при розгляді в суді прокурор повідомив про поновлення слідства.
Нагадаємо, в квітні Фонд гарантування продовжив ліквідацію "Дельта Банку".