Генеральна прокуратура підозрює голову і членів Антимонополного комітету України в отриманні хабарів від сигаретних монополістів. Про це свідчать матеріали рішень Печерського райсуду столиці, повідомляють "Наші Гроші".
Зокрема, під підозру прокуратури потрапили одеський бізнесмен Борис Кауфман і громадяни Російської Федерації Сергій Кациєв та Ігор Кєсаєв.
Слідство встановило, що в 2012-2013 року зазначені особи, які займали тоді монопольне становище на російському ринку обігу тютюнових виробів, придбали ТОВ "Торгова компанія "Мегаполіс-Україна". У травні 2016 ця фірма була перейменована в ТОВ "Тедис Україна".
Причетність Кауфмана і росіян до "Тедис Україна" прокуратура встановила наступним чином:
одним з співзасновників фірми є "Лидертано Холдінгс ЛТД", а його засновником є ТОВ "Нова Інвестиційна Компанія "Альянс", яку в свою чергу заснував Кауфман;
власником 92,37% в статутному капіталі "Тедис Україна" є "Мегаполіс Юкрейн Інвестмент Лімітед", в якій 50,1% акцій належить кіпрській компанії "Whiteley Engineering Limited". Кінцевими бенефіціарними власниками цієї компанії є Кациєв і Кєсаєв.
Що стосується причетності АМКУ до схеми виведення 2,5 млрд гривень на рахунки 11 фіктивних фірм, то, на думку Генпрокуратури, ці махінації проводилися з відома і під прикриттям керівництва комітету.
Слідство встановило, що використовуючи незаконні методи ведення підприємницької діяльності і шляхом підкупу посадових осіб центральних державних органів України, в тому числі Антимонопольного комітету України, ТОВ "Тедис Україна" спільно з виробниками тютюнової продукції ПРАТ "Філіп Морріс Україна", ВАТ "Джей Ті Інтернешнл Україна", ЗАТ "Імперіал Тобакко Продакшн Україна", ЗАТ "А. Т.-Прилуки" забезпечили монопольне становище на ринку дистрибуції сигарет для ТОВ "Тедис Україна".
Слідчі прокуратури стверджують, що засновники і керівництво зазначених фірм систематично надавали грошову винагороду голові АМКУ і двом членам комітету. Крім того, аналіз рішення Антимонопольного комітету про накладення штрафу 429,31 млн гривень на ТОВ "Тедис Україна" показав, що сума стягнення значно занижена порівняно з валовим доходом фірми.
Суд задовольнив клопотання слідчих і надав їм доступ до податкової, фінансової і банківської документації всіх фігурантів справи.
Нагадаємо, Печерський районний суд наклав арешт на корпоративні права і кошти на рахунку "Тедис Україна" у столичному відділенні Приватбанку.