Генеральна прокуратура підозрює екс-співробітників державного ПриватБанку у зловживанні службовим становищем, що спричинило нанесення банку понад 137 млн гривень збитку. Про це йдеться в постанові Печерського районного суду по справі N757/23154/17-до 14 травня.
Згідно з матеріалами суду, в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні N42017000000000801 від 16 березня 2017 року слідчими ГПУ було встановлено, що колишні посадові особи ПриватБанку у порушення вимог чинного законодавства, діючи умисно та достовірно знаючи про існуючі заборони на проведення активних операцій з пов'язаними з банком особами, вчинили розтрату грошових коштів в особливо великих розмірах
Зокрема, слідством встановлено, що 15 грудня минулого року у ПриватБанк надійшло повідомлення від Національного банку України (НБУ) про те, що компанія Claresholm Marketing визнана пов'язаною з банком особою, операції з якими були заборонені регулятором ще у кінці лютого 2015 року.
Проте, незважаючи на цю заборону, посадові особи ПриватБанку 15 і 16 грудня 2016 року уклали з Claresholm Marketing кредитні договори, в результаті чого завдали фінустанові матеріальний збиток в особливо великих розмірах.
Крім того, 16 грудня ПриватБанк уклав договори з такими пов'язаними особами, як компанія "Іноземні інвестиції Новофарм" і СК "Інгосстрах".
На рахунки останньої були переведені понад 137 млн гривень в якості "індексованої винагороди".
Нагадаємо, ГПУ підозрює екс-керівництво ПриватБанку у махінаціях з кредитами на 373 млн гривень.