У Дніпрі співробітники правоохоронних органів ліквідували міжрегіональний конвертаційний центр з обігом понад 360 млн гривень. Про це повідомляє перший заступник голови Державної фіскальної служби України Сергій Білан Facebook.
"У ході розслідування кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК, було встановлено групу осіб, які надавали підприємствам реального сектору економіки Київської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Харківської областей і м. Києва незаконні послуги з формування податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку", - повідомив Білан.
Білан повідомив, що для здійснення своєї діяльності зловмисники зареєстрували і придбали ряд фіктивних підприємств. На їх рахунок компанії реального сектора економіки перераховували кошти за нібито придбані товари чи послуги. В подальшому ці кошти перераховувалися на розрахункові рахунки фізосіб, знімалися через банкомати і передавались замовникам таких послуг за вирахуванням винагороди за послуги.
В результаті обшуків було виявлено та вилучено близько 220 тис. гривень готівкою, 33 друку підприємств, комп'ютерну техніку, чекові книжки, банківські картки, чорнові записи, фінансово-господарські документи і сигарети орієнтовною вартістю близько 8 млн гривень. Крім того, заблоковані 45 розрахункових рахунків, відкритих в 11 банках.
Нагадаємо, 15 серпня у Київській області правоохоронці ліквідувала конвертцентр з обігом понад 100 млн гривень.