Близько 27 німецьких банків з 2010 по 2014 рік були залучені до схеми по відмиванню 66,5 млн доларів. Про це повідомляє Sueddeutsche Zeitung.
"Банки німеччини виявилися залученими в так звану "молдавську схему виведення коштів з Росії. Два основних контрагента - провідні банки Commerzbank і Deutsche Bank", - йдеться в повідомленні.
Згідно з інформацією видання, "підозрілі транзакції" надходили німецькі банки від клієнтів виключно двох східноєвропейських банків - молдавського Moldindconbank і латвійського Trasta Komercbanka.
При цьому Trasta вже давно був під наглядом регуляторів Латвії. Однак Deutsche Bank продовжував з ним працювати навіть після попередження про ризики латвійського регулятора FKTK.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про заяву Міністерства внутрішніх справ Росії про те, що банки Великобританії є "тихою гаванню" для кримінальних капіталів.