Всього за 2017 Національний банк за результатами перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом наклав на банки 15 штрафів на загальну суму 67,6 млн гривень (сплачених не в повному обсязі). Про це повідомляє прес-служба НБУ.
Як повідомляється, протягом минулого року регулятор застосував заходи впливу до 40 банкам у вигляді 37 письмових застережень, а також одному банку зупинив здійснення окремих видів операцій.
У січні поточного року національний банк не застосовував заходів впливу до банківських установ України.
У той же час в грудні 2017 році НБУ застосував до шести банків заходи впливу у вигляді шести письмових зауважень і одного штрафу.
Нагадаємо, в 2016 році Нацбанк змінив процедуру застосування заходів впливу до банківських установ, що порушили вимоги регулятора.