Главное управление по борьбе с организованной преступностью МВД Украины совместно с Генеральной прокуратурой Украины прекратили деятельность крупнейшего в стране "конвертационного центра", денежный оборот которого в 2014 г. составил 1 млрд грн. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в своем Facebook.
"Конверт" располагался в Киеве и предоставлял услуги по конвертации средств и минимизации налоговых обязательств свыше 1 тысячи предприятий реального сектора экономики. В схеме деятельности были задействованы банковское учреждение - ПАО КБ "Стандарт", более 40 предприятий с признаками фиктивности, транзитные предприятия и более 30 физических лиц, со счетов которых денежные средства переводились в наличные", - сообщил министр.
По его словам, в ходе реализации материалов было проведено 7 обысков, во время которых изъято около 5 млн грн, 17 печатей предприятий с признаками фиктивности, первичные бухгалтерские документы, а также 4 единицы оружия и боеприпасы к нему.
"Кроме этого, наложен арест на счета предприятий с признаками фиктивности и физических лиц, задействованных в преступной схеме на сумму около 4 миллионов гривен", - добавил Аваков.
Он также от метил, что установлена причастность к деятельности "конвертационного центра" около 10 человек. Кроме того, установлены коррупционные связи организаторов "конверцентра" с руководством одной из районных налоговых инспекций г. Киева.
(фото: facebook.com/arsen.avakov)
Напомним, в начале ноября СБУ ликвидировала "конвертационный центр" с оборотом в 500 млн грн.