Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачили и прекратили противоправную деятельность "конвертационного центра", который в течении 2011 г. незаконно осуществил бестоварные операции на сумму свыше 50 млн грн. Об этом сообщают в пресс-службе УСБУ в Днепропетровской области, передает корреспондент РБК-Украина.
Завершилось судебное следствие по уголовному делу, возбужденному и расследуемому прокуратурой Днепропетровской области по материалам СБУ. Дело было возбуждено относительно 4 участников преступной группировки, которые наладили незаконный перевод денежных средств.
Было установлено, что для предоставления псевдозаконного вида сомнительным финансовым операциям в преступной сделке использовались печати, штампы и банковские реквизиты более 15 субъектов предпринимательской деятельности. В течение банковского дня на счетах буферных фирм аккумулировались безналичные средства, которые поступали от клиентов центра. Все платежи оформлялись как оплата за материалы, услуги, оборудование, ценные бумаги и т.д., при этом операции носили исключительно бестоварный характер. В конце операционного дня все зачисленные средства списывались на счета фиктивных фирм, и в дальнейшем наличные снимались в кассах и банкоматах одного из банковских учреждений Днепропетровска.
Ежедневная сумма средств по незаконным операциям колебалась от 500 тыс. грн до 1 млн грн.
Во время обысков в офисе "конвертационного центра" правоохранители изъяли бланки и печати фиктивных фирм, которые использовались в незаконных схемах и компьютерную технику с системой "клиент-банк".
Наложен арест на счета 12 предприятий, открытых в банковских учреждениях Киева, Днепропетровска и Запорожья, арестованы автомобили представительского класса, которые использовались ОПГ для перевозки наличности.
В ходе проверки изъятой финансовой документации установлено, что сумма экономического ущерба, причиненного интересам государства в виде недополученной налога на добавленную стоимость, составляет около 7 млн грн.
Участникам преступной сделки предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.200, ч.2 ст.205, ч.3, 4 ст.358, ч.2 ст.364-1, ч.2 ст.366 Уголовного кодекса Украины по предварительному сговору.
Дело направлено для рассмотрения в Жовтневый районный суд Днепропетровска.
Напомним, 23 февраля сообщалось, что в Днепропетровске ликвидирован "конвертационный центр", сделки которого составили более 75 млн грн.