Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) и разрешил начать специальное досудебное расследование в отношении Сергея Курченко. Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган в Facebook.
Отмечается, что Сергея Курченко подозревают в создании и обеспечении деятельности преступной организации с целью совершения тяжких и особо тяжких преступлений, а также совершении в ее составе ряда уголовных правонарушений".
в Частности, по словам Сарган, речь идет о: завладение путем подделки документов чужим имуществом в особо крупных размерах, сжиженным газом, принадлежащим ПАО "Укрнафта" и ПАО "Укргаздобыча", в соучастии со служебными лицами Министерства энергетики и угольной промышленности Украины, Министерства экономики Украины, Аукционного комитета по продаже нефти, газового конденсата, сжиженного газа и угля, ДК "Газ Украины" НАК "Нафтогаз Украины", должностными лицами областных государственных администраций и другими лицами Указанным предприятиям в результате преступных действий причинен ущерб на общую сумму 2 млрд 196 млн 176 тыс. 418,64 гривен. В дальнейшем эти доходы были легализованы (отмыты), за что налоги не были уплачены в доход государства.
Курченко подозревают в завладении средствами ПАО НАК "Нафтогаз Украины", в сумме 449 млн. 963 тыс. 820 грн. Кроме того, путем подделки документов было присвоено средства НАК "Нафтогаз Украины" в сумме 5 млрд. 100 млн. 36 тыс. 180 гривен.
Было также присвоено 787 млн 396 тыс. 148,99 гривен, предоставленных Национальным банком Украины в виде стабилизационного кредита ПАО "Реал банк".
Также известно, что было присвоено средства ПАО "Реал Банк" на общую сумму 4 млрд 707 млн 267 тыс. 476,52 гривен при выдаче кредитов подконтрольным Курченко С.В. фиктивным предприятиям.
Еще 865 млн 879 тыс. 925,97 гривен и 1 млрд 436 млн 723 тыс. 153 гривен было присвоено со счетов "Брокбизнесбанка" во время операций с кредитованием. Со счетов ПАО АБ "Укргазбанк" во время операций с ценными бумагами между банком и Государственным ипотечным учреждением было присвоено 502 млн 311 тыс. 170, 64 гривен.
Речь идет также о завладение денежными средствами ПАО "Аграрный фонд" на сумму 2 млрд 69 млн 194 тыс. гривен.
"Вызванные преступной организацией убытки, активным участником которой является Курченко, достигают более 14 миллиардов гривен. По соответствующим фактам Курченко сообщено о подозрении. Санкция самой тяжкой из инкриминируемых подозреваемому статьи предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 15 лет", - сообщила Сарган.
Известно, что с февраля 2014 года Курченко находится за пределами Украины, где скрывается от органов следствия и суда с целью уклонения от уголовной ответственности. В связи с этим он объявлен в розыск. Подозреваемому Курченко постановлением следственного судьи избрана мера пресечения - содержание под стражей.
Напомним, в конце февраля 2018 была применена спецконфискация к предприятию ООО "Лагуна-Рени", задействованного в "преступной схеме Курченко".