Печерский районный суд Киева арестовал средства на счетах ООО "Трафигура Украина" в Госказначействе и "Альфа-Банке". Об этом говорится в определениях суда от 19 сентября 2017 года.
Как свидетельствуют материалы суда, арест наложен по ходатайству следователей Генеральной прокуратуры в рамках расследования по факту хищения средств должностными лицами ГП "Укрспирт" при закупках природного газа. Расследование было начато в середине июля этого года.
Согласно материалам дела, в период 2016-2017 годов должностные лица ГП "Укрспирт", "Скелла Терциум" и неустановленные следствием лица создали преступную группу и занялись незаконным проведением тендеров по закупке природного газа.
В результате рассмотрения ходатайства ГПУ, суд принял решение наложить арест на банковские счета "Скелы Терциум", управляющей компании "Смарт Энерджи" (объединяет 3 газодобывающие компании), "Крафт Энерджи" (импортер, торгующий на бирже природным газом) и еще порядка 20 компаний.
Trafigura - третий в мире сырьевой трейдер после Vitol и Glencore, специализирующийся на торговле металлами, газом, нефтью и минеральными удобрениями. Его выручка за 2016 год составила 98,1 млрд долларов. Компания имеет 65 офисов в 36 странах мира. 6 мая этого года Trafigura открыл свой офис в Украине. Вскоре компания стала одним из крупнейших частных импортеров газа в стране.
Напомним, по данным Генпрокуратуры, должностные лица госпредприятия "Укрспирт" путем злоупотребления служебным положением нанесли государству 4 млн гривен убытков.