Служба безопасности Украины (СБУ) выявила группу мошенников, которая проводила нелегальные финансовые операции в зоне проведения Антитеррористической операции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Как говорится в сообщении, злоумышленники перечисляли и обналичивали денежные переводы с помощью банковских платежных карт своих клиентов – жителей оккупированных территорий, получая процент за "услуги". Для своих махинаций они использовали электронные деньги и международные платежные системы.
По данным СБУ, группа успела "прокрутить" более 50 млн гривен, не оплатив в госбюджет 4,5 млн гривен налогов. При обыске в Киеве у одного из организаторов найдены и изъяты несколько десятков банковских карт, компьютерная техника и носители информации.
По данному факту открыто уголовно производство и ведется досудебное следствие, - сообщает служба.
Как сообщалось, в Киеве СБУ задержала террориста "Аль-Каиды".