Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила гражданина Российской Федерации (РФ) на легализации денег с использованием криптовалют. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
"Сотрудники СБУ разоблачили в Одессе гражданина РФ, который организовал механизм легализации денег с использованием криптовалют для дальнейшего перечисления их в РФ и временно оккупированные территории Донбасса и Крыма", - говорится в сообщении.
Согласно информации пресс-службы, злоумышленник через специально созданные сайты и оффшорные компании создал систему нелегальной конвертации денег, в том числе с использованием криптовалют.
Среди его клиентов были физические и юридические лица из Украины и РФ. Задокументировано, что предприниматель завладел также деньгами граждан Штатов, "отмыл" переводя их в биткоины (Bitcoin) и другие криптовалюты.
Так, гражданин РФ длительное время проживает на территории Украины благодаря оформлению фиктивного брака. Не имея официально постоянного источника доходов в нашей стране, он получает значительные доходы от противоправной деятельности.
Во время досудебного расследования сотрудники СБУ получили данные, что злоумышленник поддерживает прямые личные связи с руководством некоторых министерств и ведомств РФ, в том числе силовых, а также непосредственно сотрудничает с председателем правления "Сбербанка России" по вопросам построения системы переводов средств по технологии "блокчейн" в РФ.
В рамках досудебного следствия продолжаются процессуальные мероприятия по проверке причастности указанного лица к действиям в ущерб суверенитету и территориальной целостности Украины, а также установление других соучастников противоправного механизма.
Напомним, ранее сообщалось, что сотрудники СБУ ликвидировали деятельность трех антиукраинских администраторов в социальных сетях, которые размещали материалы по указанию кураторов из российских спецслужб.