В Киеве Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила схему вывода более тридцати миллионов гривен за границу импортерами чая и кофе. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Так, злоумышленники перерегистрировали свои компании на зарубежную оффшорную компанию, чтобы обойти запрет на ввоз в Украину товаров из РФ и скрыть принадлежность к российскому бизнесу.
Таким образом, произведенные в России товары завозились в Украину под прикрытием иностранного предприятия, которое не подпадает под санкции. Свой заработок злоумышленники выводили на зарубежные счета.
СБУ провела обыски в центральном офисе компании в Святошинском районе столицы, складских помещениях в Васильковском и Броварском районах Киевской области, а также по месту жительства директора компании, который является гражданином РФ.
Во время обыска были изъяты финансово-хозяйственная документация, перерегистрация российских фирм за рубежом и другое.
Напомним, ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины (СБУ) совместно с военной прокуратурой и управлением внутренней безопасности Государственной фискальной службы (ГФС) Украины задержали на взятке старшего следователя Мелитопольского отделения Главного управления ГФС в Запорожской области.