Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) совместно с Госслужбой финансового мониторинга перекрыли канал вывода отдельными предприятиями валюты за границу. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
"Ряд субъектов реального сектора экономики перечисляли средства в адрес "транзитных" фирм в качестве оплаты за товары и услуги. Далее деньги поступали другим компаниям, в которых покупалась валюта на основании мнимых внешнеэкономических сделок. Приобретенная валюта перечислялась "оффшорным" компаниям из Панамы и Великобритании, счета которых были открыты в одном из прибалтийских банков", - говорится в сообщении.
Как отмечается, в течение июня-июля 2015 года в такой способ предприятия вывели за границу сумму эквивалентную 82 миллионам гривен. Сейчас на счета компаний, которые задействованы в схеме, наложен арест и заблокировано свыше 26 млн гривен.
Сообщается, что сотрудники спецслужбы уже установили организаторов финансовой сделки, которые являются жителями Киевской и Днепропетровской областей.
Сейчас открыто уголовное производство по ст. 190 и ст. 205 Уголовного кодекса Украины. В его рамках планируется сообщить о подозрениях организаторам финансовой сделки и привлечь их к уголовной ответственности, продолжаются следственные действия.
Напомним, ранее сообщалось, что СБУ задержала корректировщика ДНР.