Генпрокуратура Украины (ГПУ) совместно с полицией разоблачила незаконную схему разворовывания средств и уклонении от уплаты налогов рядом предприятий. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.
Правоохранители установили, что в течение 2015-2017 годов члены организованной преступной группировки, с целью хищения средств и уклонения от уплаты налогов предприятиями ЧАО "Северодонецкое объединение Азот", ООО "Межреченський ГОК", ЧАО "Юкрениан Кемикал Продактс", ПАО "Ривнеазот", ГП "Химик" ПАО "Азот" и другими, которые входят в бизнес-группу "GROUP DF" Дмитрия Фирташа, организована деятельность ряда фиктивных предприятий и подконтрольных страховых компаний.
Указанные предприятия и страховые компании ЧАО "СК Саламандра-Украина", ЧАО "СК "ДОМ Страхование" заключили договора страхования, на основании которых страховым компаниям перечислено фиктивные страховые взносы.
"То есть, застраховано заведомо ненужные страховые случаи, которые фактически не наступили и не должны были наступить, о чем достоверно было известно членам преступной группировки", - пояснили в ГПУ.
Хищения этих средств осуществлялись путем страхования этими же подконтрольными страховыми компаниями фиктивных кредитных договоров и договоров купли-продажи ценных бумаг других подконтрольных указанным лицам фиктивных предприятий и подставных физических лиц.
Страховые компании осуществляли страхование рисков в случае невозврата кредитов, выданных финансовой компанией в адрес фиктивных предприятий и подставных лиц. После невозврата этих кредитов, страховые компании осуществляли полное возмещение фиктивных рисков финансовой компании, с последующим выводом наличных через банковские учреждения.
Наличные средства, полученные в результате преступной деятельности, направлялись предприятиям реального сектора экономики. В настоящее время проводятся санкционированные обыски в офисных помещениях и местах проживания лиц, причастных к совершению преступления.
Напомним, ранее в ГПУ заявили, что должностные лица госпредприятия "Укрспирт" путем злоупотребления служебным положением нанесли государству 4 млн гривен убытков.