Правоохранители изъяли 14 млн гривен у преступной банды, которая мошенническим путем легализовали криптовалюту. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Гоолвного управления Национальной полиции в Киеве.
"В рамках уголовного производства сотрудники столичного главка полиции совместно с винницкими коллегами и представителями Государственной фискальной службы в городе Киеве установили лиц, которые мошенническим путем легализовали криптовалюту", - говорится в сообщении.
Как отмечается, преступная группа, в состав которой входили десятки человек, действовала на территории Украины и Российской Федерации, в частности в Киеве, Полтаве и в Москве.
"Мужчины под видом обмена разнообразных криптовалют осуществляли легализацию средств, добытых преступным путем. То есть занимались конвертацией реальных денег в виртуальные, а именно в электронную наличность, которая фактически не признана Национальным банком Украины, а следовательно не является платежным средством", - говорится в сообщении.
Злоумышленники вербовали жителей Полтавской области для работы в Москве, где они получали и выполняли указания относительно приема наличных и распространение биткоинов на территории РФ.
Правоохранители провели более 20 обысков, из них 3 - в Киеве. По результатам проведенных следственно-оперативных действий правоохранители изъяли финансово-хозяйственные документы, свидетельствующие о противоправной деятельности, компьютеры, мобильные телефоны и наличных денежных средств на общую сумму около 14 251 888 гривен.
Напомним, ранее сообщалось, что в Украину вернули более 500 тыс. долларов, выведенных Минюстом времен Януковича.